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美国7人团伙骗取数千万新冠疫情救助金 购买兰博基尼

更新时间:2020-11-17点击次数:16777215次字号:T|T


据美国全国广播公司(NBC)报道,美国司法部称这7人来自得克萨斯州和伊利诺伊州,他们被指控实施电信诈骗,其中两人—-52岁的阿米尔·阿基尔(Amir Aqeel)和41岁的西迪克·阿泽姆丁(Siddiq Azeemuddin)被指控洗钱。

该犯罪团伙提交了数十份欺诈性贷款申请,其中包括伪造的工资单开支、税务表格、银行记录和其他文件等。他们向工资保护计划(the Payroll Protection Program)寻求申请高达3000万美元的救助金,而后者是一项联邦贷款计划,在今年早些时候新冠病毒大流行期间,该计划曾拨出6000多亿美元,用于帮助小企业。

起诉书中还提到,数百张伪造的工资支票被假冒员工在支票兑现公司兑现,而假冒员工中还包括其中一名犯罪嫌疑人86岁的老母亲。

据了解,联邦探员在这7人住所查获约1600万美元,还扣押了一辆兰博基尼、一辆保时捷以及休斯顿一处高档房产。

NBC (编辑:steven)
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